riciclaggio

Sette arresti per riciclaggio e scommesse illecite a Napoli
03
Lug
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Sette arresti per riciclaggio e scommesse illecite a Napoli

Operazione dei Carabinieri contro il riciclaggio di denaro sporco I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. L’intervento, realizzato il 16 ottobre 2023, ha portato all’arresto di sette persone coinvolte in un articolato schema criminale basato sul riciclaggio e sull'autoriciclaggio di capitali provenienti da attività illecite, camuffati attraverso il circuito delle scommesse sportive. Dei sette destinatari della misura, quattro sono stati condotti in carcere e tre sottoposti agli arresti domiciliari. Le accuse si fondano su gravi indizi…
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Smantellata rete di riciclaggio [VIDEO] legata alla mafia foggiana
01
Lug
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Smantellata rete di riciclaggio [VIDEO] legata alla mafia foggiana

Operazione tra Basilicata e Lombardia, 9 misure cautelari Un’organizzazione criminale operante tra la Basilicata e la Lombardia è stata smantellata questa mattina all’alba dalle forze dell’ordine. Il gruppo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era specializzato nel riciclaggio sistematico dei proventi illeciti riconducibili alla criminalità organizzata foggiana, in particolare a denaro proveniente da rapine a portavalori. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza, ha portato all’esecuzione di nove misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo lucano: sette persone sono state condotte in carcere, mentre due si trovano ora agli…
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Pordenone: truffa finanziaria plurimilionaria, 15 denunce
12
Giu
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Pordenone: truffa finanziaria plurimilionaria, 15 denunce

Maxi raggiro online smantellato dalla Guardia di Finanza di Pordenone Un'estesa frode finanziaria internazionale, che ha coinvolto oltre 200 investitori e sottratto quasi 3 milioni di euro, è stata neutralizzata dalla Guardia di Finanza di Pordenone. L'operazione ha portato alla denuncia di 15 soggetti, identificati come falsi broker, e al rinvio a giudizio di quattro figure apicali del sodalizio criminale. L'indagine, denominata "Panormus", ha preso avvio dalla segnalazione di un anziano cittadino pordenonese, il quale aveva versato 75.000 euro in presunti prodotti finanziari poi rivelatisi inesistenti. Le successive verifiche condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone hanno svelato l'esistenza…
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Blitz a Barletta e Cerignola [VIDEO] contro furti d’auto
22
Mag
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Blitz a Barletta e Cerignola [VIDEO] contro furti d’auto

Setacciati sei siti, sequestri di mezzi e ricambi illeciti Operazione delle Forze dell’Ordine nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia per contrastare il riciclaggio di veicoli rubati. Il 21 maggio 2025, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, è stato eseguito un ampio decreto di perquisizione nei confronti di numerosi soggetti e luoghi, anche in aree rurali del Comune di Cerignola. L’intervento, avvenuto all’alba, ha coinvolto oltre 70 Carabinieri appartenenti ai Comandi Provinciali di Barletta-Andria-Trani e di Foggia, supportati dal 6° Nucleo Elicotteri e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia. Le attività, svolte nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio, sono coordinate dal…
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Operazione antimafia [VIDEO]: 24 arresti tra Italia e Spagna
21
Mag
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Operazione antimafia [VIDEO]: 24 arresti tra Italia e Spagna

Droga, armi e riciclaggio: smantellate tre organizzazioni La Polizia di Stato ha eseguito 24 misure cautelari nell’ambito di un’operazione internazionale contro traffici illeciti, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale meneghino, ha colpito 17 soggetti destinati alla custodia in carcere e 7 agli arresti domiciliari, coinvolgendo persone accusate a vario titolo di appartenere a organizzazioni dedite allo spaccio di stupefacenti, al riciclaggio di denaro e al traffico di armi. Gli arresti sono stati compiuti nelle province di Milano, Monza-Brianza e Novara, ma anche in Spagna, dove due dei principali indagati, padre…
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50 misure cautelari, Polizia di Stato, per rapine e altri reati
02
Apr
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50 misure cautelari, Polizia di Stato, per rapine e altri reati

Operazione a Milano: arresti per rapine, ricettazione e riciclaggio 50 misure cautelari - Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano e della Procura per i Minorenni, ha eseguito due distinti provvedimenti restrittivi nei confronti di 50 individui (32 adulti e 18 minorenni). Le accuse, a vario titolo, comprendono associazione per delinquere, ricettazione, riciclaggio e rapina. [arve url="https://rumble.com/embed/v6pcobb/?pub=3f8i5u" /]​ Le misure adottate consistono in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni, su richiesta della Procura, e in un Decreto di Fermo del P.M. disposto dai…
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Guardia di Finanza e notai firmano un’intesa strategica
19
Mar
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Guardia di Finanza e notai firmano un’intesa strategica

Accordo per rafforzare la prevenzione contro il riciclaggio La Guardia di Finanza e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. L’accordo è stato siglato dal Generale Andrea De Gennaro, Comandante Generale del Corpo, e dal Notaio Giulio Biino, Presidente del CNN. L'obiettivo principale dell’intesa è potenziare la cooperazione tra le due istituzioni attraverso iniziative di formazione, analisi e studio su tematiche attuali legate alla sicurezza economica. Il protocollo prevede lo sviluppo di strategie congiunte per migliorare il sistema di…
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Ville e terreni sequestrati per 1,3 milioni di euro [VIDEO]
22
Gen
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Ville e terreni sequestrati per 1,3 milioni di euro [VIDEO]

Ville e terreni sequestrati per 1,3 milioni di euro [VIDEO] Ville e terreni sequestrati - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro patrimoniale emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Misure di Prevenzione , su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia . Il provvedimento riguarda Fratepietro Carmine , classe 1978 , soggetto con numerosi precedenti penali per riciclaggio, ricettazione, rapina e porto illegale di armi . L'uomo è noto per aver partecipazione a gravi reati, tra cui l'assalto a un furgone portavalori avvenuto il 29 febbraio 2016 lungo la Strada Statale 16 , nei pressi…
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Blitz anti-frode fiscale: sequestrati 127 milioni di euro
21
Gen
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Blitz anti-frode fiscale: sequestrati 127 milioni di euro

Titolo: Blitz anti-frode fiscale: sequestrati 127 milioni di euro Un'operazione congiunta della Guardia di Finanza di Napoli e Pisa ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 127.122.231,64 euro, frutto di un'articolata frode fiscale. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Sezione III, Criminalità Economica, ha permesso di disarticolare un'organizzazione criminale specializzata nell'emissione di fatture false e nel riciclaggio di denaro. L'inchiesta Le indagini, avviate nel 2020 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pisa, hanno consentito di individuare un'organizzazione criminale composta da 54 persone fisiche e 51 società operanti su tutto il territorio…
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Sequestro da 600 mila euro per truffa aggravata su fondi pubblici
15
Gen
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Sequestro da 600 mila euro per truffa aggravata su fondi pubblici

Sequestro da 600 mila euro per truffa aggravata su fondi pubblici Sequestro - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su mandato della Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità per un valore complessivo di 600 mila euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Velletri, coinvolge sei persone giuridiche (italiane e ungheresi) e cinque persone fisiche di nazionalità italiana, indagate per reati che includono truffa aggravata per l’ottenimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale e false comunicazioni sociali. Sistema fraudolento e artifici contabili L’indagine, condotta dalla Compagnia di Fondi, si è concentrata su un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia Legge…
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