riciclaggio Archivi

Operazione Roma-Iasi smantella rete di sfruttamento

19

Nov

0 Comments

armi, capitale, DIA, Eurojust, Europol, fermi, Iasi, indagini, lover boy, Polizia, prostituzione, riciclaggio, Roma, Romania, tratta

Operazione Roma-Iasi smantella rete di sfruttamento

Ventuno fermi tra Italia e Romania, indagini internazionali Una maxi operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità romene ha portato alla disarticolazione di una rete criminale transnazionale dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio di denaro. L’inchiesta, avviata dalla Squadra Mobile di Roma e dal Servizio Centrale Operativo, ha visto la collaborazione di Europol, Eurojust, della DIA e del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma e della magistratura romena. Sono 21 le persone fermate, individuate grazie a un mandato d’arresto…

Maxi operazione a Barletta [VIDEO], arresti per riciclaggio e frodi

11

Nov

0 Comments

arresti, attività commerciali, autoriciclaggio, Barletta, confisca beni, criminalità organizzata, economia illegale, frode, indagini, Polizia, Procura Trani, riciclaggio, sequestro, SISCO Bari, Squadra Mobile Andria

Maxi operazione a Barletta [VIDEO], arresti per riciclaggio e frodi

Sequestrate sei aziende, coinvolti numerosi soggetti locali Maxi operazione - La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale di Trani, emessa su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha disposto 16 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, di età compresa tra i 21 e i 57 anni. Nove persone sono state condotte in carcere e sette poste agli arresti domiciliari. Le accuse riguardano la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo di…

Operazione “Bononia Gate”: otto arresti e sequestri per 1,5 milioni

15

Ott

0 Comments

'ndrangheta, Bologna, DIA, indagini, Polizia di Stato, riciclaggio, sequestro, truffa

Operazione “Bononia Gate”: otto arresti e sequestri per 1,5 milioni

Smantellata rete criminale legata alla ’ndrangheta: frodi, riciclaggio e truffe allo Stato Una vasta operazione della Polizia di Stato e della Direzione Investigativa Antimafia ha portato all’esecuzione di otto misure cautelari personali e al sequestro preventivo di beni per oltre 1,5 milioni di euro, nell’ambito dell’inchiesta denominata “Bononia Gate”. L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna, ha colpito un’associazione per delinquere radicata nel capoluogo emiliano, con diramazioni in Calabria, Lazio e Campania, dedita a bancarotte fraudolente, truffe, riciclaggio e autoriciclaggio, in parte con aggravante mafiosa per il sostegno alla cosca di ’ndrangheta Piromalli-Molè. L’operazione, che ha impegnato circa 100…

Furti nel deposito di moda a Novara [VIDEO], nove misure cautelari

24

Set

0 Comments

furti, indagini, misure cautelari, moda, Novara, Polizia di Stato, riciclaggio, sequestri

Furti nel deposito di moda a Novara [VIDEO], nove misure cautelari

Colpo da due milioni, indagini svelano rete di riciclaggio La Polizia di Stato di Novara ha eseguito nove misure cautelari in un’indagine che ha portato alla luce una complessa rete di furti e riciclaggio ai danni di un prestigioso marchio di moda, con sede logistica in città, che avrebbe subito un danno stimato in oltre due milioni di euro. Il comunicato della stessa Polizia ricostruisce un sistema rodato che avrebbe avuto origine già nell’agosto 2023, quando alcuni operatori si accorsero della sparizione di capi dal deposito di via Fermi. La denuncia formale arrivò nell’aprile 2024 dal responsabile della sicurezza dell’azienda,…

Maxi blitz antimafia in 5 regioni: 88 misure cautelari

11

Set

0 Comments

armi, arresti, camorra, droga, estorsione, mafia, riciclaggio, Salerno

Maxi blitz antimafia in 5 regioni: 88 misure cautelari

Droga, estorsioni e armi: smantellati clan nel salernitano Un duro colpo alla criminalità organizzata è stato inferto all’alba con una vasta operazione congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri, che ha portato all'esecuzione di 88 misure cautelari personali nei confronti di soggetti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, tentato omicidio, riciclaggio e porto illegale di armi, tutte aggravate dall’uso del metodo mafioso. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, ha interessato 21 Comuni in cinque regioni italiane, coinvolgendo oltre 500 tra agenti e militari, con il supporto di unità cinofile ed elicotteri. Una seconda…

Maxi-operazione contro clan FEZZA-DE VIVO tra Salerno e Napoli

11

Set

0 Comments

armi, arresti, clan Fezza-De Vivo, droga, Napoli, Pagani, riciclaggio, Salerno

Maxi-operazione contro clan FEZZA-DE VIVO tra Salerno e Napoli

Arresti, sequestri e indagini colpiscono organizzazione criminale Oggi, la Squadra Mobile di Salerno e il Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, come riferito in un comunicato stampa della Procura della Repubblica di Salerno, hanno eseguito due ordinanze cautelari nei confronti di 88 indagati, tra cui tre minorenni. Tra i destinatari, 79 sono finiti in carcere e 9 agli arresti domiciliari. Il provvedimento ha colpito elementi di spicco e affiliati al clan FEZZA-DE VIVO, oltre ad altri soggetti inseriti in contesti criminali di Pagani e aree limitrofe. L’operazione ha visto un ampio impiego di forze: oltre alle pattuglie di terra, sono…

Appalti truccati e corruzione, 17 misure cautelari tra 5 province

09

Set

0 Comments

appalti, Casalesi, clan, corruzione, indagini, riciclaggio, rifiuti, sanificazioni

Appalti truccati e corruzione, 17 misure cautelari tra 5 province

Indagine DDA Napoli smaschera sistema illecito su rifiuti e sanificazioni I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta, supportati dai reparti territoriali e speciali, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 17 persone nelle province di Caserta, Napoli, Roma, Avellino e Benevento. I provvedimenti, disposti dal GIP di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, comprendono custodia in carcere, arresti domiciliari, divieti di dimora e interdizioni dai pubblici uffici. Le accuse, ancora in fase di indagine, riguardano corruzione, istigazione alla corruzione, turbativa d’asta, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo quanto ricostruito nel comunicato stampa diffuso dalla Procura, al centro…

Caserta e Napoli, tre arresti per riciclaggio mafioso

01

Set

0 Comments

Carabinieri, Caserta, clan, indagine, mafia, Napoli, riciclaggio, sequestro

Caserta e Napoli, tre arresti per riciclaggio mafioso

Sequestrato terreno e fabbricato per €500mila dai Carabinieri Nel corso della mattinata odierna, nelle province di Caserta e Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale e reale, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Tre persone risultano indagate: una è in carcere mentre le altre due sono agli arresti domiciliari, tutte ritenute gravemente indiziate di concorso in riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, svolte dal 2024 al 2025, hanno incluso attività tecniche, accertamenti patrimoniali, e analisi…

Smantellato traffico migranti [VIDEO] sulla rotta balcanica

29

Lug

0 Comments

arresti, Bergamo, clandestina, immigrazione, migranti, riciclaggio, rotta balcanica, Turchia

Smantellato traffico migranti [VIDEO] sulla rotta balcanica

Arresti e perquisizioni in provincia di Bergamo La Squadra Mobile di Bergamo, su delega della Procura locale, ha portato a termine l’operazione “Yolcu”, sgominando un’organizzazione criminale composta da soggetti di origine curda implicati nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e nel riciclaggio di denaro, con una struttura operativa transnazionale. L’indagine ha condotto all’arresto di quattro persone e alla denuncia a piede libero di altre cinque. I provvedimenti sono scattati al termine di una lunga attività investigativa avviata nel 2023, dopo che le autorità avevano rilevato un anomalo incremento di richieste di asilo politico da parte di cittadini turchi presso l'Ufficio Immigrazione di…

Siracusa, stuntman [VIDEO] diventa evasore: occultati 60 milioni di euro

03

Lug

0 Comments

evasione fiscale, frode, Guardia di Finanza, indagine, riciclaggio, sequestro, Siracusa, società estera

Siracusa, stuntman [VIDEO] diventa evasore: occultati 60 milioni di euro

Operazione GdF smaschera sistema fiscale internazionale sofisticato La Guardia di Finanza di Siracusa, coordinata dalla Procura della Repubblica locale, ha portato a termine un’indagine complessa che ha scoperto un meccanismo internazionale di evasione fiscale di oltre 60 milioni di euro, riconducibile a un cittadino siracusano dal profilo insolito: un ex stuntman di produzioni cinematografiche internazionali ora operante nel settore finanziario. L’uomo, noto per aver partecipato a film come Batman Begins e Mission Impossible, negli ultimi anni è risultato attivo all’estero come agente finanziario senza però mai dichiarare redditi né in Italia né all’estero, mantenendo un tenore di vita molto elevato…