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Maxi operazione a Barletta [VIDEO], arresti per riciclaggio e frodi

11

Nov

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arresti, attività commerciali, autoriciclaggio, Barletta, confisca beni, criminalità organizzata, economia illegale, frode, indagini, Polizia, Procura Trani, riciclaggio, sequestro, SISCO Bari, Squadra Mobile Andria

Maxi operazione a Barletta [VIDEO], arresti per riciclaggio e frodi

Sequestrate sei aziende, coinvolti numerosi soggetti locali Maxi operazione - La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale di Trani, emessa su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha disposto 16 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, di età compresa tra i 21 e i 57 anni. Nove persone sono state condotte in carcere e sette poste agli arresti domiciliari. Le accuse riguardano la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo di…

Sequestrati [VIDEO] 1,1 milioni per evasione fiscale a Padova

01

Apr

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autoriciclaggio, evasione fiscale, Guardia di Finanza

Sequestrati [VIDEO] 1,1 milioni per evasione fiscale a Padova

Imprenditore accusato di autoriciclaggio; quattro denunciati La Guardia di Finanza di Padova, sotto la direzione della Procura locale, ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un totale di 1.130.000 euro nei confronti di un imprenditore padovano, accusato di evasione fiscale e autoriciclaggio. Le indagini, condotte dalla Compagnia di Cittadella, hanno avuto origine da una verifica fiscale su una società attiva nel settore delle consulenze amministrative nell'Alta Padovana. La società è risultata inadempiente agli obblighi tributari, accumulando un risparmio fiscale illecito superiore a 500.000 euro. Secondo gli investigatori, il legale rappresentante della società avrebbe utilizzato i fondi ottenuti dall'evasione fiscale…

Truffa ai danni dello Stato[VIDEO]: tre arresti e sequestro di 15 milioni di euro. Operazione su vasta scala

09

Gen

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arresti, autoriciclaggio, Guardia di Finanza, oro, sequestro, Stato, truffa

Truffa ai danni dello Stato[VIDEO]: tre arresti e sequestro di 15 milioni di euro. Operazione su vasta scala

Truffa ai danni dello Stato[VIDEO]: tre arresti e sequestro di 15 milioni di euro. Operazione su vasta scala Truffa ai danni dello Stato - La Polizia di Stato, con il supporto della Guardia di Finanza di Cosenza, ha portato a termine una vasta operazione contro un’organizzazione criminale che ha truffato lo Stato attraverso l’appropriazione indebita di crediti d’imposta. Tre persone sono state arrestate su ordine della Procura della Repubblica di Cosenza, che ha disposto anche il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro. Tra i beni sequestrati, figurano circa tre chilogrammi di monete…

Arrestata operatrice socio-sanitaria: omicidio e traffico di droga

19

Dic

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arresto, assistenza domiciliare, autoriciclaggio, benzodiazepine, indagini, omicidio, rapina, vicenza

Arrestata operatrice socio-sanitaria: omicidio e traffico di droga

Arrestata operatrice socio-sanitaria: omicidio e traffico di droga Arrestata operatrice - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza hanno arrestato una 46enne del luogo, accusata di omicidio aggravato, tentato omicidio, rapina, spaccio di farmaci e autoriciclaggio. L’operazione è scaturita da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, dopo un’indagine complessa durata nove mesi, avviata a seguito di eventi risalenti a gennaio 2022. L'indagine ha preso avvio a marzo 2024, quando è stata presentata una denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Breganze. La segnalazione riguardava circostanze sospette legate alla morte di un’anziana…

Divieto di espatrio per truffa e autoriciclaggio online [VIDEO]

29

Nov

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autoriciclaggio, Polizia, trading online, truffa

Divieto di espatrio per truffa e autoriciclaggio online [VIDEO]

Divieto di espatrio per truffa e autoriciclaggio online [VIDEO] Divieto di espatrio - La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare del divieto di espatrio nei confronti di una giovane coppia residente in provincia di Latina, accusata di truffa e autoriciclaggio legati al falso trading online. Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Torino su richiesta della Procura della Repubblica locale, è il risultato di una complessa indagine coordinata dalla Polizia Postale e dal Servizio per la Sicurezza Cibernetica. Le investigazioni, durate quasi due anni, hanno permesso di svelare come i due indagati operassero tramite un sistema…

Arrestato 28enne per estorsione e autoriciclaggio a Cagliari

12

Nov

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28enne, anziani, autoriciclaggio, Cagliari, Carabinieri, estorsione, Napoli, Squadra Mobile

Arrestato 28enne per estorsione e autoriciclaggio a Cagliari

Arrestato 28enne per estorsione e autoriciclaggio a Cagliari Arrestato 28enne - La Polizia di Stato di Cagliari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di un 28enne napoletano accusato di estorsione aggravata e autoriciclaggio. Il provvedimento è scaturito dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Cagliari e dal gruppo “Falchi” sulla vicenda che ha visto due anziane vittime costrette a cedere oltre 150.000 euro in denaro e gioielli. Le indagini sono iniziate nei primi giorni di luglio scorso, quando le due vittime si sono rivolte alla Polizia di Stato, denunciando…