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Maxi operazione a Barletta [VIDEO], arresti per riciclaggio e frodi

11

Nov

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Maxi operazione a Barletta [VIDEO], arresti per riciclaggio e frodi

Sequestrate sei aziende, coinvolti numerosi soggetti locali Maxi operazione - La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale di Trani, emessa su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha disposto 16 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, di età compresa tra i 21 e i 57 anni. Nove persone sono state condotte in carcere e sette poste agli arresti domiciliari. Le accuse riguardano la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo di…

Frode sportiva, cinque arresti nell’operazione “Penalty”

29

Ott

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Frode sportiva, cinque arresti nell’operazione “Penalty”

Coinvolti arbitri e imprenditori, scommesse truccate sui match Dalle prime ore del 29 ottobre è in corso l’operazione “Penalty”, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, sono stati eseguiti cinque arresti domiciliari nei confronti di soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno preso avvio nel gennaio 2024 a seguito di una segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva rilevato un flusso anomalo…

Operazione a Cosenza: scoperta rete di false invalidità e sequestri

27

Ott

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Carabinieri, Cosenza, falso, frode, indennità, invalidità, sequestro, Tribunale

Operazione a Cosenza: scoperta rete di false invalidità e sequestri

Carabinieri smantellano sistema di frodi previdenziali Cosenza, 27 ottobre 2025 — Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato corso all’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale cittadino, nei confronti di un indagato accusato di plurimi reati fra cui falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, frode processuale e falsa perizia per induzione. Il provvedimento, adottato su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, giunge al termine di una lunga e complessa attività investigativa condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura.…

Frode alla PAC, sequestrati 17 milioni a 48 imprenditori

07

Ott

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agricoltura, frode, Guardia di Finanza, indagini, PAC, Padova, sequestro, Ue

Frode alla PAC, sequestrati 17 milioni a 48 imprenditori

Indagine UE: truffa su fondi agricoli tra 2017 e 2022 Maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova contro le frodi ai danni della Politica Agricola Comune (PAC). Le Fiamme Gialle, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova, hanno eseguito un sequestro preventivo da 17,2 milioni di euro, a conclusione di una complessa indagine che ha portato alla denuncia di 48 imprenditori agricoli per associazione a delinquere e truffa aggravata ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA). L’inchiesta, coordinata dalla Procura Europea di Venezia, ha accertato che tra il 2017 e il 2022…

Sequestrati 720mila euro [VIDEO] a società con gestioni irregolari in centri accoglienza

01

Ott

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accoglienza migranti, cooperative sociali, frode, indagini penali, irregolarità sanitarie, Salerno, sequestro, truffa

Sequestrati 720mila euro [VIDEO] a società con gestioni irregolari in centri accoglienza

Indagati cinque responsabili tra Salerno, Roccapiemonte e Mercato San Severino Nella mattinata del 1° ottobre 2025, militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, hanno eseguito cinque misure cautelari personali e il sequestro preventivo di beni per 720.579 euro a carico di una società con sede a Castel San Giorgio (SA) operante nell’accoglienza migranti. Le indagini sono partite nel dicembre 2023, dopo un accesso ispettivo in un centro di accoglienza straordinario (CAS) “ex Hotel Giardini” di Pistoia, dove erano emerse gravi carenze igienico-sanitarie, con presenza di muffe, sporco, liquami e pessime…

Protesi inesistenti, sequestro da oltre un milione a due società [VIDEO]

25

Set

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Chieti, frode, Guardia di Finanza, indagine, protesi, sanità, sequestro, truffa

Protesi inesistenti, sequestro da oltre un milione a due società [VIDEO]

Indagine della Guardia di finanza di Chieti rivela frode sanitaria Un sequestro preventivo da oltre 1,1 milioni di euro è stato disposto dal Gip del Tribunale di Lanciano, su richiesta della Procura, al termine dell’operazione denominata “Protesi fantasma”. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza di Chieti, ha portato alla luce un sistema di frode che avrebbe sottratto risorse destinate all’assistenza sanitaria pubblica. Le indagini, affidate ai finanzieri della Compagnia di Lanciano sotto la direzione del capitano Domenico Siravo, sono partite da un’anomala crescita dei costi nel comparto delle protesi nel distretto sanitario lancianese. Gli accertamenti hanno evidenziato che diversi dispositivi…

Maxi sequestro di merce contraffatta a Napoli

08

Ago

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commercio, contraffazione, finanza, frode, Napoli, prodotti, sequestro, Sicurezza

Maxi sequestro di merce contraffatta a Napoli

Operazione Guardia di Finanza: 380mila prodotti ritirati dal mercato Maxi sequestro - Un'ampia operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre 380.000 prodotti contraffatti e non sicuri nella provincia di Napoli. L'intervento, durato cinque giorni, ha coinvolto diverse unità operative del Comando Provinciale, agendo in conformità con le direttive del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per proteggere i consumatori e il commercio legale. Nel complesso, l'operazione ha identificato 46 persone, di cui 39 titolari di attività commerciali. Dodici di loro sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per reati come frode in commercio e ricettazione, mentre 27 sono…

Sanità [VIDEO], 13 misure cautelari all’A.O.U. Dulbecco di Catanzaro

15

Lug

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Alpi, arresti domiciliari, Catanzaro, frode, Guardia di Finanza, intramoenia, peculato, sanità

Sanità [VIDEO], 13 misure cautelari all’A.O.U. Dulbecco di Catanzaro

Frode e peculato: sequestrati un milione di euro a medici e imprenditore Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro, emessa su richiesta della Procura della Repubblica locale, applicando 13 misure cautelari personali e 9 patrimoniali nei confronti di 14 indagati. Le accuse spaziano dall’associazione per delinquere alla truffa aggravata ai danni dello Stato, passando per accesso abusivo a sistemi informatici, falsificazione di atti pubblici, peculato, assenteismo, utilizzo di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per…

Siracusa, stuntman [VIDEO] diventa evasore: occultati 60 milioni di euro

03

Lug

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evasione fiscale, frode, Guardia di Finanza, indagine, riciclaggio, sequestro, Siracusa, società estera

Siracusa, stuntman [VIDEO] diventa evasore: occultati 60 milioni di euro

Operazione GdF smaschera sistema fiscale internazionale sofisticato La Guardia di Finanza di Siracusa, coordinata dalla Procura della Repubblica locale, ha portato a termine un’indagine complessa che ha scoperto un meccanismo internazionale di evasione fiscale di oltre 60 milioni di euro, riconducibile a un cittadino siracusano dal profilo insolito: un ex stuntman di produzioni cinematografiche internazionali ora operante nel settore finanziario. L’uomo, noto per aver partecipato a film come Batman Begins e Mission Impossible, negli ultimi anni è risultato attivo all’estero come agente finanziario senza però mai dichiarare redditi né in Italia né all’estero, mantenendo un tenore di vita molto elevato…

Maxi frode Bonus Cultura [VIDEO]. : dieci denunciati, perquisizioni in tutta Italia

12

Giu

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18app, Bonus Cultura, frode

Maxi frode Bonus Cultura [VIDEO]. : dieci denunciati, perquisizioni in tutta Italia

Operazione della Polizia di Stato smantella rete truffatori 18app La Polizia di Stato ha denunciato dieci persone e condotto altrettante perquisizioni su tutto il territorio nazionale in relazione a una vasta frode legata al "Bonus Cultura" o "18app". L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, mira a contrastare l'indebita riscossione di fondi pubblici destinati ai giovani. L'indagine, avviata nell'estate del 2023 dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Toscana, ha preso il via dopo che circa 70 diciottenni hanno segnalato la sottrazione del loro bonus di 500 euro, destinato all'acquisto di beni e servizi culturali. Il meccanismo fraudolento…