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Blitz contro ‘ndrangheta, arresti e perquisizioni in Emilia [VIDEO]

12

Mar

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'ndrangheta, Emilia, frode

Blitz contro ‘ndrangheta, arresti e perquisizioni in Emilia [VIDEO]

Operazione "TEN" smantella gruppo mafioso a Reggio Emilia Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ha portato all'esecuzione di 19 perquisizioni e 5 misure cautelari in carcere nelle province di Reggio Emilia, Parma e Crotone. L'indagine, denominata "TEN", ha smantellato un gruppo mafioso legato alla 'ndrangheta, attivo in Emilia-Romagna e con epicentro a Reggio Emilia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno permesso di accertare l'esistenza del gruppo ARABIA, all'interno della cosca 'ndranghetista emiliana. Il gruppo, noto per la disponibilità di armi, era dedito a estorsioni, truffe e ricettazione di beni rubati a…

Sequestro da 600 mila euro per truffa aggravata su fondi pubblici

15

Gen

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frode, Guardia di Finanza, indagini, Latina, riciclaggio, sequestro, truffa, Velletri

Sequestro da 600 mila euro per truffa aggravata su fondi pubblici

Sequestro da 600 mila euro per truffa aggravata su fondi pubblici Sequestro - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su mandato della Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità per un valore complessivo di 600 mila euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Velletri, coinvolge sei persone giuridiche (italiane e ungheresi) e cinque persone fisiche di nazionalità italiana, indagate per reati che includono truffa aggravata per l’ottenimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale e false comunicazioni sociali. Sistema fraudolento e artifici contabili L’indagine, condotta dalla Compagnia di Fondi, si è concentrata su un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia Legge…

Operazione Easy Money [VIDEO]: smascherato sistema di frode ai danni dello Stato

13

Gen

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Civitavecchia, frode, indagini, permessi, Polizia, Procura, Sussidi, Tunisia

Operazione Easy Money [VIDEO]: smascherato sistema di frode ai danni dello Stato

Operazione Easy Money [VIDEO] : smascherato sistema di frode ai danni dello Stato La Polizia di Stato di Civitavecchia, sotto la guida della Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Alberto Liguori, ha portato alla luce un sofisticato sistema fraudolento orchestrato da nove cittadini tunisini. L'indagine, durata oltre un anno, ha rivelato come i soggetti coinvolti abbiano approfittato del sistema di welfare italiano, simulando una presenza stabile nel Paese per ottenere illecitamente permessi di soggiorno e svariati benefici economici. Attraverso il coordinamento tra la Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia e diverse Procure nazionali, tra cui quelle di Genova, Velletri,…

Netanyahu comparso in tribunale: accuse di corruzione e frode

10

Dic

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corruzione, Corte penale internazionale, frode, Likud, Netanyahu, processo, Tel Aviv, violazione della fiducia

Netanyahu comparso in tribunale: accuse di corruzione e frode

Netanyahu comparso in tribunale: accuse di corruzione e frode Benjamin Netanyahu è comparso oggi, 10 dicembre 2024, per la prima volta in tribunale come imputato, accusato di corruzione, frode e violazione della fiducia. Il processo, che dura da oltre quattro anni, è stato avviato a seguito delle indagini che lo vedono coinvolto per presunti favori concessi a uomini d'affari in cambio di vantaggi politici e per l'accusa di aver ricevuto beni di lusso come sigari e champagne. Netanyahu ha respinto con fermezza le accuse, definendole "un oceano di assurdità" e sostenendo che siano mosse per motivi politici, con l’intento di…

NY, respinta richiesta di Trump di archiviare processo civile per frode

10

Dic

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appello, archiviazione, frode, giudice Engoron, Judith Vale, New York, processo civile, Trump

NY, respinta richiesta di Trump di archiviare processo civile per frode

NY, respinta richiesta di Trump di archiviare processo civile per frode NY - L'ufficio del procuratore generale di New York ha respinto la richiesta legale di Donald Trump di archiviare il processo civile per frode, che lo vede coinvolto con i suoi figli adulti nella vicenda delle dichiarazioni errate sui valori immobiliari, condannandolo a pagare ingenti somme allo Stato di New York. La decisione è stata comunicata tramite una lettera inviata dalla vice procuratrice generale, Judith Vale, all’avvocato di Trump, John Sauer, nella quale si sottolinea che il procedimento civile non interferisce con i doveri ufficiali del presidente eletto e,…

Frodi fiscali e riciclaggio, operazione contro 47 indagati

14

Nov

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frode, incassi, IVA, mafia, Procura, riciclaggio, sequestri, Ue

Frodi fiscali e riciclaggio, operazione contro 47 indagati

Frodi fiscali e riciclaggio, operazione contro 47 indagati Svolta nelle indagini sulla frode fiscale e sul riciclaggio di fondi con metodo mafioso: su richiesta degli uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha disposto 47 misure cautelari. Di queste, 34 sono di custodia in carcere, 9 ai domiciliari e 4 prevedono misure interdittive. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di far parte di un’associazione dedita all’evasione dell’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici, oltre che di riciclaggio dei profitti illeciti. Le misure includono reati fallimentari legati…

Reddito di Cittadinanza: 46 denunce per illeciti a Vicenza

13

Nov

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frode, Guardia di Finanza, INPS, reddito di cittadinanza, vicenza

Reddito di Cittadinanza: 46 denunce per illeciti a Vicenza

Reddito di Cittadinanza: 46 denunce per illeciti a Vicenza Reddito di Cittadinanza - Le Fiamme Gialle di Vicenza hanno portato a termine una serie di interventi contro le frodi al Reddito di Cittadinanza, con 57 operazioni che hanno portato alla denuncia di 46 persone. In sinergia con l'INPS, sono state accertate indebite percezioni di contributi per un valore complessivo di 350.000 euro, mentre sono stati individuati ulteriori 33.000 euro di fondi richiesti ma non ancora riscossi. Le indagini hanno evidenziato una vasta gamma di illeciti. Tra i casi più rilevanti, alcuni beneficiari hanno omesso di comunicare la situazione detentiva di…

Perquisizioni in Campidoglio a Roma su fondi del Giubileo

13

Nov

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Perquisizioni in Campidoglio a Roma su fondi del Giubileo

Perquisizioni in Campidoglio a Roma su fondi del Giubileo I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di diversi indagati per una serie di reati, tra cui associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti, frodi nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini riguardano presunti episodi corruttivi e fraudolenti legati agli appalti per la manutenzione e il rifacimento del manto stradale in Roma Capitale e ASTRAL - Azienda Strade Lazio S.p.A.. Le attività investigative, che coinvolgono anche 5 pubblici…

Controlli dei NAS nelle mense scolastiche: irregolare 1 su 4

12

Nov

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carenze strutturali, Controlli dei NAS, frode, igiene, mense scolastiche, NAS, sanzioni, scuole, Sicurezza Alimentare

Controlli dei NAS nelle mense scolastiche: irregolare 1 su 4

Controlli dei NAS nelle mense scolastiche: irregolare 1 su 4 Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha avviato una serie di controlli nelle mense scolastiche italiane in seguito all’inizio dell’anno scolastico. L’obiettivo è verificare il rispetto dei requisiti igienici e normativi nelle strutture che forniscono pasti agli studenti, dalle scuole dell’infanzia fino agli istituti universitari. Finora, le ispezioni hanno riguardato oltre 700 mense pubbliche e private, rilevando irregolarità in circa 170 di esse, ossia quasi 1 su 4. Le problematiche riscontrate dai NAS riguardano prevalentemente la qualità igienico-strutturale degli ambienti, con…