Velletri

Sequestro di 600 mila euro per frode su fondi pubblici

07

Mar

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Guardia di Finanza, Latina, Velletri

Sequestro di 600 mila euro per frode su fondi pubblici

Operazione della Guardia di Finanza su ordine della Procura di Velletri La Guardia di Finanza di Latina, su mandato della Procura di Velletri, ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità per 600 mila euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Velletri, riguarda sei società tra Italia e Ungheria e cinque persone fisiche di nazionalità italiana. Le accuse comprendono truffa aggravata per l’ottenimento di finanziamenti pubblici, riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale e false comunicazioni sociali. Schema fraudolento e alterazioni contabili L’indagine, condotta dalla Compagnia di Fondi, ha analizzato un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia Legge 662/96. La somma era…

Sequestro da 600 mila euro per truffa aggravata su fondi pubblici

Sequestro da 600 mila euro per truffa aggravata su fondi pubblici Sequestro - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su mandato della Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità per un valore complessivo di 600 mila euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Velletri, coinvolge sei persone giuridiche (italiane e ungheresi) e cinque persone fisiche di nazionalità italiana, indagate per reati che includono truffa aggravata per l’ottenimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale e false comunicazioni sociali. Sistema fraudolento e artifici contabili L’indagine, condotta dalla Compagnia di Fondi, si è concentrata su un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia Legge…

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Arrestata donna a Lariano per furti e tentata rapina Arrestata donna a Lariano - I Carabinieri della stazione di Lariano hanno arrestato una donna di 38 anni, cittadina italiana, con l’accusa di furto, tentata rapina, ricettazione, falsità materiale e uso illecito di strumenti di pagamento. La misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura locale, arriva dopo un’indagine approfondita che ha portato alla raccolta di numerosi indizi a suo carico. L’indagine ha evidenziato il modus operandi della 38enne: la donna, fingendosi un’infermiera affetta da gravi malattie, riusciva a ingannare le vittime, tra cui…