Operazione della Guardia di Finanza su ordine della Procura di Velletri
La Guardia di Finanza di Latina, su mandato della Procura di Velletri, ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità per 600 mila euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Velletri, riguarda sei società tra Italia e Ungheria e cinque persone fisiche di nazionalità italiana. Le accuse comprendono truffa aggravata per l’ottenimento di finanziamenti pubblici, riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale e false comunicazioni sociali.
Schema fraudolento e alterazioni contabili
L’indagine, condotta dalla Compagnia di Fondi, ha analizzato un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia Legge 662/96. La somma era destinata a una società della provincia di Roma operante nella vendita all’ingrosso di carni fresche.
Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe utilizzato fatture per operazioni inesistenti, alterando i bilanci per accedere indebitamente al finanziamento. I fondi ottenuti sarebbero stati trasferiti con operazioni simulate, causando l’insolvenza della società coinvolta.
Provvedimenti adottati
Le prove raccolte hanno portato alla denuncia di cinque soggetti identificati come amministratori delle società sotto indagine. Le misure adottate includono:
- Sanzioni economiche per una delle società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Richiesta di liquidazione giudiziale per una società in stato di insolvenza;
- Sequestro preventivo di conti, beni mobili e immobili fino al valore complessivo di 600 mila euro.
Obiettivi dell’operazione
L’operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, ha lo scopo di contrastare l’uso illecito di fondi pubblici e garantire la correttezza del mercato. L’azione rientra nell’attività della Guardia di Finanza per il recupero di capitali ottenuti in modo illecito.
Stato delle indagini
Le indagini sono nella fase iniziale e si applica la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Gli accertamenti proseguono per individuare ulteriori responsabilità e garantire il rispetto della normativa economica.
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