riciclaggio

Emirati Arabi Uniti e Italia: Nuova Collaborazione per Contrastare Crimini Finanziari
27
Dic
0 Comments
, , , , , , ,

Emirati Arabi Uniti e Italia: Nuova Collaborazione per Contrastare Crimini Finanziari

Emirati Arabi Uniti e Italia: Nuova Collaborazione per Contrastare Crimini Finanziari Abu Dhabi, 27 dicembre 2024 – Oggi, il Segretariato Generale degli Emirati Arabi Uniti del Comitato Nazionale Antiriciclaggio e per la Lotta al Finanziamento del Terrorismo e delle Organizzazioni Illecite (GS-NAMLCFTC) ha ufficializzato un Memorandum d'Intesa (MoU) con la Guardia di Finanza italiana, segnando così l'inizio di una collaborazione strategica mirata a combattere i crimini finanziari. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della cooperazione internazionale, essenziale per la protezione dell'integrità del sistema finanziario globale. Il Memorandum è stato firmato da Sua Eccellenza Hamid Saif Al Zaabi,…
Read More
Blitz dei Carabinieri [Video]: 8 arresti per furti con esplosivo
20
Dic
0 Comments
, , , , , , ,

Blitz dei Carabinieri [Video]: 8 arresti per furti con esplosivo

Blitz dei Carabinieri [Video]: 8 arresti per furti con esplosivo Blitz dei Carabinieri - I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno effettuato un intervento decisivo, arrestando otto individui coinvolti in una serie di furti aggravati ai danni di sportelli ATM, perpetrati con l'uso di esplosivo. L'operazione, autorizzata dal Giudice per le Indagini Preliminari di Foggia, ha portato all'emissione di misure cautelari a carico dei soggetti accusati di vari reati, tra cui associazione per delinquere, furti con esplosivo, violazione della normativa sulle armi, ricettazione e riciclaggio. Le indagini sono iniziate nel dicembre 2023, in seguito a una serie di assalti…
Read More
Operazione GdF Bergamo: smantellata rete criminale internazionale [VIDEO]
13
Dic
0 Comments
, , ,

Operazione GdF Bergamo: smantellata rete criminale internazionale [VIDEO]

Operazione GdF Bergamo: smantellata rete criminale internazionale [VIDEO] Operazione GdF Bergamo - L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo ha portato allo smantellamento di un’intera organizzazione criminale con proiezione internazionale. Sono stati eseguiti sei arresti per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio, mentre sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 9,4 milioni di euro. L’ordinanza di misura cautelare personale è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Bergamo, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Gli indagati comprendono due imprenditori bergamaschi, attivi nel settore della lavorazione del marmo, e…
Read More
Operazione Samba [VIDEO]: 23 arresti tra Italia e Brasile per narcotraffico
10
Dic
0 Comments
, , ,

Operazione Samba [VIDEO]: 23 arresti tra Italia e Brasile per narcotraffico

Operazione Samba [VIDEO]: 23 arresti tra Italia e Brasile per narcotraffico Operazione Samba - In una vasta operazione congiunta tra Italia e Brasile, sono stati eseguiti 23 arresti (5 in Italia e 18 in Brasile) nella notte. L’intervento ha colpito tre organizzazioni criminali transnazionali dedite al narcotraffico su larga scala attraverso navi cargo sulla rotta atlantica e al riciclaggio di denaro. L’Operazione Samba, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Torino e condotta dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Polizia Federale brasiliana, ha visto il coinvolgimento di autorità internazionali come Eurojust, Europol, Interpol, e di altri organi di polizia,…
Read More
Frodi fiscali e riciclaggio, operazione contro 47 indagati
14
Nov
0 Comments
, , , , , , ,

Frodi fiscali e riciclaggio, operazione contro 47 indagati

Frodi fiscali e riciclaggio, operazione contro 47 indagati Svolta nelle indagini sulla frode fiscale e sul riciclaggio di fondi con metodo mafioso: su richiesta degli uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha disposto 47 misure cautelari. Di queste, 34 sono di custodia in carcere, 9 ai domiciliari e 4 prevedono misure interdittive. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di far parte di un’associazione dedita all’evasione dell’IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici, oltre che di riciclaggio dei profitti illeciti. Le misure includono reati fallimentari legati…
Read More
Perquisizioni in Campidoglio a Roma su fondi del Giubileo
13
Nov
0 Comments
, , , , , , , , , , , , ,

Perquisizioni in Campidoglio a Roma su fondi del Giubileo

Perquisizioni in Campidoglio a Roma su fondi del Giubileo I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di diversi indagati per una serie di reati, tra cui associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti, frodi nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini riguardano presunti episodi corruttivi e fraudolenti legati agli appalti per la manutenzione e il rifacimento del manto stradale in Roma Capitale e ASTRAL - Azienda Strade Lazio S.p.A.. Le attività investigative, che coinvolgono anche 5 pubblici…
Read More
Arresti in Bulgaria e Romania: operazione della Polizia di Stato
18
Ott
0 Comments
, , , , , , ,

Arresti in Bulgaria e Romania: operazione della Polizia di Stato

Arresti in Bulgaria e Romania: operazione della Polizia di Stato  Arresti in Bulgaria - La Polizia di Stato di Udine ha coordinato un’importante operazione che ha portato all'arresto di cinque persone, ricercate in Italia tramite Mandato di Arresto Europeo. L'operazione si è svolta tra il 12 e il 15 ottobre e ha coinvolto le forze di polizia della Romania e della Bulgaria. L'azione è stata orchestrata in collaborazione con la Procura della Repubblica di Udine, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste e la Direzione Centrale della Polizia Criminale, attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.…
Read More
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.