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Scoperta associazione per frode fiscale di oltre 100 milioni di euro [VIDEO]

06

Feb

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frode fiscale, Guardia di Finanza, perquisizioni, Reggio Emilia

Scoperta associazione per frode fiscale di oltre 100 milioni di euro [VIDEO]

Scoperta associazione per frode fiscale di oltre 100 milioni di euro [VIDEO] Scoperta associazione - La Guardia di Finanza ha avviato l'operazione "OMBROMANTO", mirata a smantellare un'organizzazione criminale dedita alla frode fiscale per oltre 100 milioni di euro. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, coinvolge 87 persone fisiche e 4 società dislocate in diverse province italiane, con 23 persone residenti nella provincia di Reggio Emilia. Le attività investigative hanno rivelato la presenza di 179 indagati, sospettati di far parte di un'organizzazione criminale ben radicata a Reggio Emilia e specializzata in reati tributari. Tra questi reati figurano frodi…

Blitz anti-frode fiscale: sequestrati 127 milioni di euro

Titolo: Blitz anti-frode fiscale: sequestrati 127 milioni di euro Un'operazione congiunta della Guardia di Finanza di Napoli e Pisa ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 127.122.231,64 euro, frutto di un'articolata frode fiscale. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Sezione III, Criminalità Economica, ha permesso di disarticolare un'organizzazione criminale specializzata nell'emissione di fatture false e nel riciclaggio di denaro. L'inchiesta Le indagini, avviate nel 2020 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pisa, hanno consentito di individuare un'organizzazione criminale composta da 54 persone fisiche e 51 società operanti su tutto il territorio…

Operazione GdF Bergamo: smantellata rete criminale internazionale [VIDEO]

Operazione GdF Bergamo: smantellata rete criminale internazionale [VIDEO] Operazione GdF Bergamo - L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo ha portato allo smantellamento di un’intera organizzazione criminale con proiezione internazionale. Sono stati eseguiti sei arresti per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio, mentre sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 9,4 milioni di euro. L’ordinanza di misura cautelare personale è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Bergamo, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Gli indagati comprendono due imprenditori bergamaschi, attivi nel settore della lavorazione del marmo, e…