Titolo: Blitz anti-frode fiscale: sequestrati 127 milioni di euro
Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Napoli e Pisa ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 127.122.231,64 euro, frutto di un’articolata frode fiscale. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Sezione III, Criminalità Economica, ha permesso di disarticolare un’organizzazione criminale specializzata nell’emissione di fatture false e nel riciclaggio di denaro.
L’inchiesta
Le indagini, avviate nel 2020 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pisa, hanno consentito di individuare un’organizzazione criminale composta da 54 persone fisiche e 51 società operanti su tutto il territorio nazionale. Il gruppo criminale, con base principale nelle province di Napoli e Caserta, si dedicava alla creazione di “società cartiere” con il solo scopo di emettere fatture false a favore di imprese operanti nei settori della pelletteria e delle calzature.
Il modus operandi
Le società “cartiere” emettevano fatture per operazioni inesistenti, consentendo alle imprese clienti di detrarre indebitamente l’IVA e di ottenere ingenti somme di denaro in contanti. I pagamenti venivano effettuati attraverso bonifici bancari che, dopo una serie di passaggi tra diversi conti correnti, finivano in conti correnti di istituti di credito cinesi.
Il riciclaggio internazionale
Per rendere più complessa l’attività di riciclaggio, gli indagati hanno utilizzato anche conti correnti di società estere, in Albania e Croazia. Il denaro, una volta arrivato in Cina, veniva riconvertito in contanti e restituito ai promotori dell’organizzazione.
Il sequestro dei beni
L’operazione di sequestro, eseguita oggi dai finanzieri, ha riguardato complessi aziendali, beni mobili e immobili, tutti riconducibili agli indagati. Sono state effettuate oltre 200 perquisizioni in tutta Italia.
L’importanza dell’operazione
L’operazione odierna rappresenta un duro colpo all’economia criminale e dimostra l’efficacia dell’azione di contrasto alla frode fiscale condotta dalla Guardia di Finanza.
