Guardia di Finanza

Napoli, finge cecità per 20 anni: arrestati coniugi stabiesi

07

Ott

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Castellammare di Stabia, cecità simulata, falso, Guardia di Finanza, INPS, Napoli, pensione invalidità, truffa

Napoli, finge cecità per 20 anni: arrestati coniugi stabiesi

Truffa aggravata e falso, scoperti falsi invalidi per pensioni e indennità Un uomo di Castellammare di Stabia si è finto cieco assoluto per vent’anni, ottenendo ingiustamente la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento grazie a documentazioni mediche false. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata e coordinate dalla Procura hanno portato all’arresto, con ordinanza del Gip, dell’uomo e della moglie. Il falso cieco, in realtà ipovedente, riusciva a condurre normali attività quotidiane, come accedere a sportelli bancomat e muoversi autonomamente in luoghi pubblici senza difficoltà. Nonostante un sequestro preventivo di oltre 124mila euro, i coniugi hanno…

Frode alla PAC, sequestrati 17 milioni a 48 imprenditori

07

Ott

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Frode alla PAC, sequestrati 17 milioni a 48 imprenditori

Indagine UE: truffa su fondi agricoli tra 2017 e 2022 Maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova contro le frodi ai danni della Politica Agricola Comune (PAC). Le Fiamme Gialle, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova, hanno eseguito un sequestro preventivo da 17,2 milioni di euro, a conclusione di una complessa indagine che ha portato alla denuncia di 48 imprenditori agricoli per associazione a delinquere e truffa aggravata ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA). L’inchiesta, coordinata dalla Procura Europea di Venezia, ha accertato che tra il 2017 e il 2022…

Protesi inesistenti, sequestro da oltre un milione a due società [VIDEO]

25

Set

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Chieti, frode, Guardia di Finanza, indagine, protesi, sanità, sequestro, truffa

Protesi inesistenti, sequestro da oltre un milione a due società [VIDEO]

Indagine della Guardia di finanza di Chieti rivela frode sanitaria Un sequestro preventivo da oltre 1,1 milioni di euro è stato disposto dal Gip del Tribunale di Lanciano, su richiesta della Procura, al termine dell’operazione denominata “Protesi fantasma”. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di finanza di Chieti, ha portato alla luce un sistema di frode che avrebbe sottratto risorse destinate all’assistenza sanitaria pubblica. Le indagini, affidate ai finanzieri della Compagnia di Lanciano sotto la direzione del capitano Domenico Siravo, sono partite da un’anomala crescita dei costi nel comparto delle protesi nel distretto sanitario lancianese. Gli accertamenti hanno evidenziato che diversi dispositivi…

Operazione Sing Money, sanzioni milionarie per riciclaggio

25

Set

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Ancona, antiriciclaggio, Guardia di Finanza, money transfer, operazione Sing Money, Procura, riciclaggio denaro, sanzioni

Operazione Sing Money, sanzioni milionarie per riciclaggio

Denunciati due agenti money transfer e 236 clienti multati Un’articolata indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha portato alla luce una complessa attività di movimentazione illecita di capitali, culminata con la denuncia di due agenti operanti nei servizi di money transfer e con la contestazione di 272 violazioni amministrative a carico di 236 clienti. Le irregolarità riscontrate hanno determinato l’applicazione di sanzioni per un ammontare massimo che sfiora i 33 milioni di euro, cifra che rappresenta un record per dimensione nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio più recenti. Il monitoraggio ha interessato oltre 25.000 operazioni di invio…

Fermato contrabbando di valuta [VIDEO] per 133.000 euro al confine

08

Ago

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Fermato contrabbando di valuta [VIDEO] per 133.000 euro al confine

Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Dogane a Gaggiolo L'operazione congiunta tra i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso la sezione di Gaggiolo ha portato alla luce un importante flusso di denaro contante non dichiarato. A seguito di un'intensificazione dei controlli al confine, le forze dell'ordine hanno intercettato violazioni per un totale di 133.383 euro. Questa somma, che eccedeva la soglia di 10.000 euro prevista per la dichiarazione, era parte di un ammontare complessivo di circa 435.000 euro movimentato da diversi soggetti. Le attività di verifica hanno permesso di accertare…

Confiscati beni [Video] per 36,5 milioni a imprenditrice emiliana

31

Lug

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Confiscati beni [Video] per 36,5 milioni a imprenditrice emiliana

GdF Bologna blocca patrimonio sproporzionato e illecito La Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito un sequestro preventivo del valore complessivo di oltre 36,5 milioni di euro nei confronti di un’imprenditrice emiliana. Il provvedimento, disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale felsineo, è il risultato di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Il patrimonio bloccato comprende società attive nel commercio di plastica, ferro e nel settore immobiliare, beni che risultano fortemente sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dalla donna. La destinataria della misura, definita socialmente pericolosa per reati di tipo economico, ha collezionato condanne definitive in…

Operazione Skyhawknet, ADM e GDF smascherano i contrabbandi

30

Lug

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ADM, frodi doganali, Guardia di Finanza, jet privati

Operazione Skyhawknet, ADM e GDF smascherano i contrabbandi

Frodi con jet di lusso, sequestri per 13 milioni di euro Avviata una nuova fase nella lotta alle frodi doganali: Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno dato impulso all’operazione “Skyhawknet”, un'iniziativa congiunta orientata a smascherare gli abusi legati all’uso improprio del regime di ammissione temporanea dei velivoli extra-UE. L’attività trae origine da una rinnovata cooperazione istituzionale tra le due Autorità, formalizzata attraverso un recente aggiornamento del Protocollo d’intesa. L’azione investigativa ha visto l’impiego combinato di banche dati riservate e fonti aperte, oltre a strumenti di sorveglianza della navigazione aerea, per identificare jet privati immatricolati fuori…

Pescara, maxi sequestro di merce contraffatta in estate

30

Lug

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Pescara, maxi sequestro di merce contraffatta in estate

Falsi di marca per oltre 50mila euro tra Pescara e Montesilvano Nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”, la Guardia di Finanza di Pescara ha eseguito un’importante attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti, sequestrando oltre 200 capi di abbigliamento e più di 350 accessori riportanti marchi falsificati delle principali griffe del settore moda e sportswear. L’intervento ha interessato in particolare le aree di Pescara e Montesilvano, dove le Fiamme Gialle hanno effettuato controlli mirati presso luoghi ritenuti strategici per lo smercio di prodotti illegali, tra cui la zona dei grandi alberghi di Montesilvano e la stazione ferroviaria di Porta Nuova. Gli…

Sanità Catanzaro: arresti e sequestri per frode e truffe nella sanità pubblica

15

Lug

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Sanità Catanzaro: arresti e sequestri per frode e truffe nella sanità pubblica

Misure cautelari per 13 indagati, sequestrato un milione di euro Eseguiti nella mattinata 13 provvedimenti cautelari personali e 9 misure reali nei confronti di 14 indagati, tra cui medici, infermieri e dipendenti amministrativi dell’A.O.U. “Renato Dulbecco”, nell’ambito di un'inchiesta su frode sanitaria e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’operazione, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dal NAS dei Carabinieri di Catanzaro, su mandato della Procura della Repubblica di Catanzaro, ha portato a 10 arresti domiciliari, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora a Catanzaro. Il Gip ha inoltre disposto il sequestro…

Sanità [VIDEO], 13 misure cautelari all’A.O.U. Dulbecco di Catanzaro

15

Lug

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Alpi, arresti domiciliari, Catanzaro, frode, Guardia di Finanza, intramoenia, peculato, sanità

Sanità [VIDEO], 13 misure cautelari all’A.O.U. Dulbecco di Catanzaro

Frode e peculato: sequestrati un milione di euro a medici e imprenditore Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro, emessa su richiesta della Procura della Repubblica locale, applicando 13 misure cautelari personali e 9 patrimoniali nei confronti di 14 indagati. Le accuse spaziano dall’associazione per delinquere alla truffa aggravata ai danni dello Stato, passando per accesso abusivo a sistemi informatici, falsificazione di atti pubblici, peculato, assenteismo, utilizzo di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per…