Operazione Sing Money, sanzioni milionarie per riciclaggio
Denunciati due agenti money transfer e 236 clienti multati Un’articolata indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha portato alla luce una complessa attività di movimentazione illecita di capitali, culminata con la denuncia di due agenti operanti nei servizi di money transfer e con la contestazione di 272 violazioni amministrative a carico di 236 clienti. Le irregolarità riscontrate hanno determinato l’applicazione di sanzioni per un ammontare massimo che sfiora i 33 milioni di euro, cifra che rappresenta un record per dimensione nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio più recenti. Il monitoraggio ha interessato oltre 25.000 operazioni di invio…