Imprenditore accusato di autoriciclaggio; quattro denunciati
La Guardia di Finanza di Padova, sotto la direzione della Procura locale, ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un totale di 1.130.000 euro nei confronti di un imprenditore padovano, accusato di evasione fiscale e autoriciclaggio.
Le indagini, condotte dalla Compagnia di Cittadella, hanno avuto origine da una verifica fiscale su una società attiva nel settore delle consulenze amministrative nell’Alta Padovana. La società è risultata inadempiente agli obblighi tributari, accumulando un risparmio fiscale illecito superiore a 500.000 euro.
Secondo gli investigatori, il legale rappresentante della società avrebbe utilizzato i fondi ottenuti dall’evasione fiscale per:
Reinvestirli in due diverse società a lui riconducibili e per effettuare consistenti acquisti di auto d’epoca, orologi di lusso e polizze assicurative.
Trasferirne una parte sui conti correnti del coniuge, ora indagato per riciclaggio.
Le indagini hanno inoltre rivelato che l’imprenditore esercitava da oltre dieci anni la professione di dottore commercialista senza essere iscritto all’Albo professionale. Altri due individui sono stati denunciati per falsificazione di documenti.
la Voce Di Mantova
Su ordine del Tribunale, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni intestati all’imprenditore, tra cui denaro, quattro immobili, polizze assicurative, auto d’epoca, orologi di lusso e opere d’arte attribuite a Maurice Utrillo, Arman ed Emilio Vedova. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare l’autenticità di queste opere.
Questa operazione evidenzia l’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare le violazioni fiscali che danneggiano il bilancio dello Stato e tutelare gli imprenditori e i professionisti che operano nel rispetto delle leggi.
Si precisa che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
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